以资本运作为名的新骗术屡禁难止并向外蔓延

　　编者按/广西北海，这个美丽的城市似乎与传销有着很深的渊源。如今，这里的传销活动不仅隐藏得很深，而且北海的传销手法又有了全新的演变形式，并正在向全国各地蔓延着。

　　为此，《中国经营报(微博)》记者深入北海，对当地的传销生态进行了独家调查采访。

　　多年过去了，北海乃至整个广西的关键词仍是“打击传销”，传销似乎已成为这个南部边陲城市的顽症。

　　时至2012年，因各种原因转行和离开，北海已经流失了众多传销人员。目前，官方公布的当地从事传销的人数为6000多名，但是在这里坚守了4年多的传销人士李女士仍坚持认为：北海的传销人数至少还有20万。

　　日前，记者深入北海当地调查后发现：这里的传销项目正在从前些年的连锁销售，向资本运作转变，而已上升为国家战略的“北部湾规划”正成为他们开展传销活动的虎皮，隐藏在其背后的仍然是拉人头、金字塔模式的传销本质。

　　编造的1040工程

　　7月，三面环海的北海活像一个被热气笼罩的大蒸笼。然而，闷热的天气吓不退这里遍地传销活动的热情。

　　出租车上，一位司机操着东北口音向记者推销着业务。“来北部湾从事资本运作很有前途，传销是利用销售产品无限制地拉人，而我们北海的资本运作只需邀约3个人，并没有产品，层级上升到一定位置后还有退出机制。”刚入北海，记者便嗅到了传销的味道。

　　在北海，广为流传的是“1040工程”。传销人士鼓吹：只要投入69800元，再邀约3个亲朋好友加入，就能赚到1040万元。这一项目的特点是：没有固定头目，自发形成体系和自动退出机制。该项目又被称为“资本运作”，简言之就是一种以小变大、以无生有的诀窍和手段。

　　曾参与北海传销的李女士向《中国经营报》记者介绍了“1040工程”的投入回报模式：刚入伙时，先交69800元，购买21份、第一份3800元，余下20份各3300元，入伙次月，“组织”会退19000元，实际出资额即为50800元。然后，你的任务就是发展3个下线，3个下线再分别发展3个下线，当发展到29人的时候，即可晋升为老总，这一过程叫“上总(老总级别)”，然后开始每月拿“工资”，直至拿满1040万元，就从“组织”里出局，最终完成“资本运作”。

　　“1040工程”的主要模式是一种被称为五级三晋制的模式。“北海的传销再怎么变，但是这个五级三晋制的模式始终未变。”李女士告诉记者，这一模式共分实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级经理五层。她的推荐人曾向李女士保证：只要升为上总，每月就能拿到26万~28万元。但是到目前为止，李女士并没有看到承诺的实现。

　　拉大旗做虎皮

　　和其他传销类型不同，北海的传销形成了自己的“特色”：从个性化邀约，到负责行程住宿，以及陪同参观与“1040工程”有着象征意味的北部湾1号楼盘，拿着北部湾发展规划作为其行骗的政策支撑，再配以各种描述资本运作与北部湾经济发展的盗版书来多方轰炸。而在受害人加入后，则会根据其“上总”的地域差别，形成各地派系。

　　第一步是个性化邀约，其方法五花八门。北海市一位出租车司机告诉记者，传销人员邀约新人全部个性化。“你是做建材的，就和你说装修，你是做贸易的，就和你说边贸走私山寨机，你想结婚，就介绍对象。总之是：‘不同的鱼儿下不同的饵料’、‘要钓鱼儿就要知道鱼儿爱吃什么饵料’。”

　　通常，新人刚到北海时，其推荐人要对其所有的行程、住宿负责，其所做的一切都会围绕一个主题：给新人树立一种“北海是投资者的天堂”形象。而该新人一旦加入之后，包食宿的待遇就会被取消，需要自己租房住。

　　最初，推荐人会找三四个人陪着该新人去逛北海的北部湾一号、金滩银滩、三千海、珠宝店等豪华楼盘以及奢侈店，并向他们推荐出自北海的描述资本运作以及北部湾经济发展的盗版书，以作为该项目的理论例证。

　　在北海，所有传销新人都要被领去参观北部湾1号的楼盘销售现场，这也被称为是“1040”的一个“例证”。据了解，北部湾1号楼盘是由北海馨平广洋房地产开发有限公司开发的，该公司把这个楼盘做成桂林山水形状。然而，可笑的是，由于该楼盘的桂林山水效果图形状十分像数字“1040”，最终被传销人士奉之如宝。如今，该楼盘已修建3年多，自动工之日起，每天的参观者都是人山人海。

　　另外，还有一个更大的“例证”是：2008年2月《广西北部湾经济区发展规划》上升为国家战略，这也让当时的传销者更相信了“1040工程”是一个国家项目。

　　实际上，这也是他们的一张具有很强蛊惑力的王牌。其话术大意为：该工程实际是由中央操盘，在北部湾布局，暗中实施的一个“国家秘密政策”，目的是利用该项目为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，从而实现中国经济增长的第四极。记者随后从北海市委宣传部某负责人处证实，上述说法纯属胡编乱造，完全是传销组织对于中央文件的一种虚构误读。

　　受害者蔡女士告诉记者，在她加入前后，总共被推荐买了四箱这样的书，类似《北部湾集结号》《涛声阵地北部湾——资本运作实战经典攻略》《马云论虚拟资本运作的方式》等刊物以及书籍。在这些书籍里，不断提到资本运作与传销的不同，以及今后北部湾经济的大幅增长。蔡女士告诉记者，这些书大多是非法出版物。上述北海市宣传部负责人对记者表示：不久前北海警方查获了一个非法印刷资本运作刊物的印刷厂，此后类似刊物已明显少了许多。

　　在不断的扩展中，北海传销甚至按上总的地域差别形成了独特的体系。一位山东胶南的出租车司机告诉记者，在北海的传销体系里，山东体系发展最为神速，号称16大分支，遍布山东全省，其中青岛、济宁、临沂最疯狂，单单青岛小体系号称速度最快的时候，每个月上南宁的老总就有几十个。而一个老总上南宁，就意味着有30多个新人被骗。

　　正向外地蔓延

　　更为奇特的是，据李女士讲述，目前北海市几乎全部卖菜、卖水果、蹬三轮车的人都有过“资本运作”传销经历。此外，还有近一半的出租车司机，都曾经加入过传销组织或者为传销人员“协助”过。

　　如此大的一个传销团队，自然引起了各地其他直销公司以及传销组织的关注。中国反传销协会会长李旭告诉记者，全国如今有近30家具有商务部颁发的直销牌照的企业，纷纷到北海市收编传销人员，其中不乏江苏隆力奇、黑龙江哈药集团、广东康力医药等知名公司。

　　此外，一些不具有直销牌照的企业也纷纷打着直销旗号到北海市招人。一些网络直销公司如万家购物等企业也在北海招兵买马。

　　此外，一些网络传销也利用所谓的网络资本运作，来吸引北海传销人士。李旭透露，从北海传销中分出去的北京体系，现在更是延伸出新的变种——电子商务传销，这个体系里的神人是最多的，很多高新技术手段都是从这个体系里发明创造出来的。

　　指证难、定罪难

　　多年屡禁不止，当地政府也在逐年加大力度予以打击。据北海市公安局介绍，2008年到2011年，全市共立传销案件585起，破案559起刑拘传销人员1166人，其中逮捕289人，送劳教315人。

　　北海市公安局相关人士透露，目前该局警力财力的80%以上全部用在打击传销上。由于北海市的传销组织发展多年，具有很强的反侦察能力，当地公安部门坦言：屡禁难止。

　　北海市公安局经侦支队王队长告诉记者：“我们也不想总是听到有人说我们北海是传销之城，对于打击传销，我们一向是全力出动的，实在是执法难。”

　　如果按以往北海3800元/人的“连锁销售”模式计算，要替一名传销人员定罪，必须找到13名下线提供证词供指证。但是，传销多以亲友诱骗为主，大多数人并不愿亲自指证亲人。“这就给办案带来了很大的难度。有时我们捉了几十人回来，都无法定罪，只好遣送南宁，劝他们自行返乡。”王队长说。

　　2008年，北海“连锁销售”式传销基本完成向“资本运作”的转型。由于“1040”具有投资金额大的特点，只要有一名下线的证词供指证，就可以定罪。

　　这本应是公安部门降低立案、执法难度的一个转机。但是，没过几个月，形势又出现变化。

　　2009年2月，《中华人民共和国刑法修正案(七)》中新增了“组织领导传销罪”；2012年5月，最高检跟公安部发布“追诉标准二”，要求对“组织领导传销罪”的立案定罪，必须符合“下线发展3个层级、30个以上下线”的标准。

　　“这无疑又给我们基层办案增加了难度。”王队长认为，以往要求13名下线指证一个传销老总已经困难，现在一下增加到30个。“传销人员都是单线联系，很难凑齐30个传销人员共同指证一个老总。”

　　据了解，在2008年北海市打击传销犯罪行为时，当时的首犯才被判4年有期徒刑。“即便是我们费尽千辛万苦抓到头目，若其重大的犯罪行为得不到有效的威慑，只会让这个行业更加有恃无恐。”王队长认为，如今对于传销罪的量刑太轻，起不到威慑作用。

　　对于北海市的传销为何如此猖獗，上述市委宣传部负责人认为是由于历史因素造成的。1998年~2003年，北海市由于过度开发房地产，形成了大批半拉子楼房。因此当时的房租成本很低。在北海成为开放城市后吸引了大批做保健品的人员进入，从而逐渐发展成为一个个传销组织，这也为如今的资本运作传销提供了生存的土壤。